Curso Intensivo de compliance

La mayoría de los programas de compliance quedan en documentos que nadie implementa. Este curso intensivo presencial está diseñado para alta dirección, equipos jurídicos y responsables de cumplimiento que necesitan un sistema de compliance que realmente funcione: con controles operables, evidencia trazable, gestión del riesgo penal y criterios claros para tomar decisiones bajo presión regulatoria.

Un programa de cobertura integral que va del diseño a la implementación, integrando riesgo penal, privacidad, ciberseguridad, inteligencia artificial y canal de denuncia en un solo sistema cohesivo y sostenible.

Lo que dominarás:

• Toma de decisiones mejor informadas sobre riesgo, controles y evidencia en contextos de alta exigencia regulatoria.
• Fortalecimiento de la gobernanza del compliance sin burocratizar procesos ni estructuras.
• Traducción del marco normativo a procesos operables y trazables dentro de tu organización.
• Integración de criterios clave de datos, privacidad, ciberseguridad e IA en el sistema de cumplimiento.
• Gestión del riesgo penal en áreas críticas: anticorrupción, fiscal/contable, laboral, PLD y criptoactivos.
• Estructuración o robustecimiento de formación, concienciación y canal de denuncia con criterios de investigación.

Módulos del programa:

• Módulo I. Perfil, competencias y organización de compliance.
• Módulo II. Evaluación de riesgos: metodologías y priorización.
• Módulo III. Gestión del riesgo penal: anticorrupción, fiscal/contable, laboral, PLD y criptoactivos.
• Módulo IV. Privacidad, seguridad de la información e IA aplicada a compliance.
• Módulo V. Formación, concienciación, canal de denuncia e investigación (cierre).

¿Para quién es este programa?

• Alta dirección y C-suite que busca fortalecer gobernanza y reducir exposición a riesgos penales y reputacionales.
• Dirección jurídica y legal corporativo con responsabilidad en regulatorio, laboral, anticorrupción y PLD/FT.
• Responsables de compliance, auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
• Líderes de privacidad y seguridad de la información que necesitan alinear controles y trazabilidad.
• Mandos intermedios y equipos implementadores enviados por la alta dirección para ejecutar el sistema.