Curso Intensivo de compliance
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Acerca del curso
La mayoría de los programas de compliance quedan en documentos que nadie implementa. Este curso intensivo presencial está diseñado para alta dirección, equipos jurídicos y responsables de cumplimiento que necesitan un sistema de compliance que realmente funcione: con controles operables, evidencia trazable, gestión del riesgo penal y criterios claros para tomar decisiones bajo presión regulatoria.
Un programa de cobertura integral que va del diseño a la implementación, integrando riesgo penal, privacidad, ciberseguridad, inteligencia artificial y canal de denuncia en un solo sistema cohesivo y sostenible.
Lo que dominarás:
- Toma de decisiones mejor informadas sobre riesgo, controles y evidencia en contextos de alta exigencia regulatoria.
- Fortalecimiento de la gobernanza del compliance sin burocratizar procesos ni estructuras.
- Traducción del marco normativo a procesos operables y trazables dentro de tu organización.
- Integración de criterios clave de datos, privacidad, ciberseguridad e IA en el sistema de cumplimiento.
- Gestión del riesgo penal en áreas críticas: anticorrupción, fiscal/contable, laboral, PLD y criptoactivos.
- Estructuración o robustecimiento de formación, concienciación y canal de denuncia con criterios de investigación.
Módulos del programa:
- Módulo I. Perfil, competencias y organización de compliance.
- Módulo II. Evaluación de riesgos: metodologías y priorización.
- Módulo III. Gestión del riesgo penal: anticorrupción, fiscal/contable, laboral, PLD y criptoactivos.
- Módulo IV. Privacidad, seguridad de la información e IA aplicada a compliance.
- Módulo V. Formación, concienciación, canal de denuncia e investigación (cierre).
¿Para quién es este programa?
- Alta dirección y C-suite que busca fortalecer gobernanza y reducir exposición a riesgos penales y reputacionales.
- Dirección jurídica y legal corporativo con responsabilidad en regulatorio, laboral, anticorrupción y PLD/FT.
- Responsables de compliance, auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
- Líderes de privacidad y seguridad de la información que necesitan alinear controles y trazabilidad.
- Mandos intermedios y equipos implementadores enviados por la alta dirección para ejecutar el sistema.
Cuerpo docente
Rodolfo Chacón Rangel
Abogado y consultor en prevención de riesgos corporativos, compliance y derecho penal corporativo. CEO de Con Compliance® y Socio Director de CRYB LEGAL. Creador de la primera Maestría en Compliance e IA con reconocimiento SEP en México. Investigador colaborador en la Universidad de Salamanca y Presidente del Capítulo México de la AIDP.
María Elsa Torres Bastida
Directora de Control Interno, AML Compliance Officer y Financial Crime Compliance Head en Grupo Financiero Mifel. Especialista en AML/FT, antifraud y gestión de riesgos con más de 10 años de experiencia a nivel directivo en el sector financiero. Certificada en Prevención de Lavado de Dinero por la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Carlos García Jiménez
Director Regional de Ética y Compliance para las Américas en Uber. Abogado bilingüe con más de 25 años de experiencia construyendo programas de cumplimiento en Latinoamérica, EE.UU. y Canadá. Maestría en Derecho Corporativo, candidato a Doctor en Derecho y certificado en Ética y Compliance por INSEAD.
Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas.
Chief Compliance Officer de Grupo Expansión. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Certificado internacional en Ética y Compliance por el TEC de Monterrey y LEC Brasil. Premio Nacional a la Integridad Empresarial otorgado por CONCANACO Servytur México 2026.
Néstor Aparicio
Ejecutivo senior con maestría en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Especialista en cumplimiento, gobierno corporativo y protección de datos personales con experiencia en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Ha colaborado con organizaciones como World Compliance Association, ECIX Group y Garrido Lawyers. Actualmente colabora en Educación Continua de la Universidad Panamericana.
Lo que obtienes
Un programa diseñado para impactar tu desarrollo profesional desde la primera sesión.
Herramientas aplicables de inmediato
Metodologías probadas que puedes implementar desde la primera sesión en tu entorno profesional real.
Ejercicios reales y simulaciones
Práctica intensiva con casos reales de la industria para consolidar el aprendizaje de forma significativa.
Retroalimentación personalizada
Acompañamiento cercano de profesores con experiencia ejecutiva que orientan tu avance individual.
Red de contactos ejecutivos
Interactúa con profesionales de diversas industrias y amplía tu red en un entorno académico de alto nivel.
Constancia avalada por la UP
Reconocimiento oficial de la Universidad Panamericana al completar el 80% de asistencia.
Modelos de clase mundial
Contenido basado en metodologías y marcos de referencia utilizados en las mejores universidades del mundo.