Preparación para la Certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Acerca del curso
Prepárate para obtener la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con un programa diseñado para profesionales del sector financiero, legal y corporativo. Domina el marco normativo vigente, las mejores prácticas internacionales y las herramientas necesarias para cumplir con los estándares regulatorios más exigentes.
Lo que dominarás:
- Marco legal y normativo en materia de PLD/FT en México y estándares GAFI.
- Identificación y reporte de operaciones inusuales y relevantes.
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento anti-lavado.
- Evaluación de riesgos y debida diligencia en el conocimiento del cliente (KYC).
- Simulacros y ejercicios prácticos orientados a la certificación oficial.
Lo que obtienes
Un programa diseñado para impactar tu desarrollo profesional desde la primera sesión.
Herramientas aplicables de inmediato
Metodologías probadas que puedes implementar desde la primera sesión en tu entorno profesional real.
Ejercicios reales y simulaciones
Práctica intensiva con casos reales de la industria para consolidar el aprendizaje de forma significativa.
Retroalimentación personalizada
Acompañamiento cercano de profesores con experiencia ejecutiva que orientan tu avance individual.
Red de contactos ejecutivos
Interactúa con profesionales de diversas industrias y amplía tu red en un entorno académico de alto nivel.
Constancia avalada por la UP
Reconocimiento oficial de la Universidad Panamericana al completar el 80% de asistencia.
Modelos de clase mundial
Contenido basado en metodologías y marcos de referencia utilizados en las mejores universidades del mundo.